جاكرتا - قدم مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) تفسيرات بشأن العديد من الحسابات المصرفية المحظورة.
وفقا لبيانات PPATK ، طوال عام 2024 ، هناك عشرات الآلاف من الحسابات التي تم تحديدها كنتائج لممارسة شراء وبيع الحسابات المستخدمة في ودائع المقامرة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تبين أيضا أن الحسابات المملوكة لأشخاص آخرين تستخدم على نطاق واسع لاستيعاب الأموال من جرائم الاحتيال وتجارة المخدرات ومختلف الجرائم الأخرى.
"في عام 2024 ، هناك أكثر من 28000 حساب من البيع والشراء للحسابات المستخدمة في ودائع المقامرة عبر الإنترنت" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا في بيان صحفي تلقته VOI ، 18 مايو.
وعلاوة على ذلك، شدد إيفان على أن استخدام الحسابات الداخلية التي تسيطر عليها أطراف أخرى هو أحد الأساليب المعرضة لإساءة استخدامها في الأنشطة غير القانونية. Dormant نفسه هو مصطلح مصرفي يستخدم لوصف الحسابات المصرفية التي لم تكن لديها معاملات لفترة طويلة ، مثل السحب أو الإيداع أو التحويلات في فترة معينة.
لذلك ، قامت PPATK ، وفقا لسلطتها استنادا إلى القانون رقم 8 لعام 2010 ، بتعليق مؤقت لمعاملات العملاء بحساب معلن بناء على البيانات المصرفية.
"هذه الخطوة هي تنفيذ للحركة الوطنية لمنع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها وتمويل الإرهاب التي تقوم بها PPATK وأصحاب المصلحة الآخرون وأيضا كجزء من جهود PPATK لحماية المصلحة العامة والحفاظ على سلامة النظام المالي الإندونيسي. ويهدف التعليق المؤقت لمعاملات الحسابات المعلقة إلى توفير الحماية لأصحاب الحسابات ومنع إساءة الاستخدام من قبل أطراف غير مسؤولة".
ولا يزال لدى العملاء المتضررين من هذا التعليق المؤقت الحق الكامل في الأموال المملوكة ويمكنهم التقدم بطلب لإعادة التفعيل من خلال فروع كل بنك من خلال تلبية الإجراءات المعمول بها. بدلا من ذلك ، يمكن للعملاء أيضا الاتصال ب PPATK للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بحالة حسابهم.
يشرح PPATK كيفية التعامل مع الحسابات المحظورة. أولا ، قم بإغلاق حساب لم يتم استخدامه / تنشيطه لفترة طويلة. ثانيا ، لا تعطي أبدا بيانات شخصية لأشخاص أجانب. وثالثا ، أبلغ البنك أو مسؤولي إنفاذ القانون على الفور إذا حصلت على تحويل أموال من حساب غير معروف.
وبالإضافة إلى ضمان أمن وشفافية النظام المالي، يهدف هذا التعليق المؤقت أيضا إلى إخطار العملاء بوضع استراحة حساباتهم، فضلا عن إعلام للورثة أو رئيس الشركة (بالنسبة لعملاء الشركات) إذا لم يكن الحساب معروفا مكان وجوده.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
